公告日期：2024-04-22

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-029
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议并审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年6月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于 <广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 <广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司独立董事李进一先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京大成（广州）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2、2021年6月24日，公司在公司内部公示了《广东奥飞数据科技股份有限公
司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单》，将公司本次拟激励对象的姓
名和职务予以公示，在2021年6月24日至2021年7月4日公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年7月5日，公司披露了《监事会


3、2021年7月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月12日，公司召开了2021年第四次临时股东大会并审议通过《关
于 <广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其
摘要的议案》、《关于 <广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请广东奥飞数据科技股份有限公司
股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年7月16日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十五次会议并审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》，公司独立董事对议案
内容发表了明确同意的独立意见。

6、2022年7月8日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数
量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理
部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2022年8月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于
2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了明确
同意的独立意见，监事会对归属名单进行核查并发表核查意见。

8、2023年7月31日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格
和数量的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。北京大成（广
州）律师事务所出具了法律意见书。

9、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的

限制性股票的议……
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