公告日期：2024-04-22

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-026
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届
监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 4 月15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

监事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年度财务决算报
告》。监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况、经营成果、现金流量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》

公司监事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营、项目建设以及开拓市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司监事会同意公司拟为合并报表范围内子公司提供共计不超过 750……
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