公告日期：2024-04-30

独立董事曾德民 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人曾德民：1970 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 11 月至今在北京建筑大学土木学院工作，主
要从事工程隔震减震及抗震技术领域研究。2021 年 5 月至 2024 年 5
月任公司独立董事。

（二）独立性情况

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况


报告期内，公司召开了 8 次董事会，1 次股东大会。本人按时参
加公司组织召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会、股东大会的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。因此，本人对公司 2023 年度董事会和股东大会的各项议 案及公司其他事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会、股东 大会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 8

姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席次 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 数 次数 出席会议

曾德民 独立董事 8 8 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 1

姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席次 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 数 次数 出席会议

曾德民 独立董事 1 1 0 0 否

本人认为：2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开以及
表决程序合法、合规、真实、有效，公司重大经营决策和其他重大事 项均按相关规定履行了审议程序和披露义务。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照公司 《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关制度的规定，关注 公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人 员进行沟通交流，切实履行作为董事会提名委员会主任委员的责任与 义务。


2、独立董事专门会议

报告期内未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司生产经营状况和内部控制等制度的建设执行情况、股东大会和董事会决议执行情况，及时询问及查证公司提供的相关材料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，持续关注公司的信息披露工作，严格督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件及公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，督促公司信息披露做到真实、准确、完整，切实维护投资者合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、日常关联交易情况等；不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。认真参与公司决策，并依靠自己的专业知……
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