公告日期：2018-04-20

北京百华悦邦科技股份有限公司



关于增加2017年年度股东大会临时议案



暨会议补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司于2018年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发



布了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。



公司控股股东——北京达安世纪投资管理有限公司于2018年4月20日向公



司董事会书面提出在 2017年年度股东大会增加提案《关于公司对全资子公司提



供担保的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司



拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见2018年4月20日刊登于的巨潮资讯网《关于对全资子公司合同履行提供担保公告》、《公司2018年度日常关联交易预计公告》和《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。）



经核查，公司控股股东占公司总股本的31.17%，其提案内容未超出法律法



规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交将于2018年5月4日召开的公司2017年年度股东大会审议。



除增加上述临时议案外，原通知中列明的公司2017年年度股东大会的召开



地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时议案后的公司2017年年度股东大会通知如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次： 2017年年度股东大会



2.股东大会的召集人：公司董事会



3.会议召开的合法性、合规性：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。



4.会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2018年5月4日下午15:00



网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：



2018年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日



下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。



5.会议的召开方式：



本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。



股东投票表决时，同一股份只能选择现场表决、网络投票两种表决方式中的一种表决方式，不能重复表决。如果出现重复表决将按以下规则处理：



（1）如果同一股份通过现场、网络重复表决，以第一次有效表决为准；



（2）如果同一股份通过网络多次重复表决，以第一次有效网络投票为准。



6.会议的股权登记日：2018年4月24日



7.出席对象



（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月24日，于股权登记日下午收市时



在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8.会议地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层



公司会议室



二、会议审议事项



1.《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》



该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告》及其摘要。



2.《公司2017年度董事会工作报告》



具体内容详见刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度董事会工作报告》。



公司第二届独立董事庞军、周海涛、陈爱珍分别向董事会提交了《独立董事20……
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