百华悦邦:关于增加2017年年度股东大会临时议案的公告
百邦科技资讯
2018-04-20 19:11:15
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公告日期:2018-04-20

证券代码:300736 证券简称:百华悦邦 公告编号:2018-042



北京百华悦邦科技股份有限公司



关于增加2017年年度股东大会临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司于2018年4月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发



布了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。



公司控股股东——北京达安世纪投资管理有限公司于2018年4月20日向公



司董事会书面提出在 2017年年度股东大会增加提案《关于公司对全资子公司提



供担保的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司



拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议通过,并需提交股东大会审议。(详见2018年4月20日刊登于的巨潮资讯网《关于对全资子公司合同履行提供担保公告》、《公司2018年度日常关联交易预计公告》和《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。)



经核查,公司控股股东占公司总股本的31.17%,其提案内容未超出法律法



规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时议案提交将于2018年5月4日召开的公司2017年年度股东大会审议。



除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司2017年年度股东大会的召开



地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时议案后的《关于增加2017年年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



特此公告。



北京百华悦邦科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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