公告日期：2024-04-20

北京百华悦邦科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要
求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会
议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工
作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议
的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况
进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工
作分述如下：

一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。
监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真执行了公司股东大会、董事会
的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，
全年监事会共召开会议 6 次，审议议案 24 项，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案名称

1 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

2 《2022 年度监事会工作报告》

1 第四届监事会第 2023/4/21 3 《2022 年度财务决算报告》

九次会议

4 2022 年度利润分配预案

5 关于 2022 年度日常关联交易情况说明的议案


序号 会议届次 召开日期 会议议案名称

6 《2022 年度内部控制自我评价报告》

7 关于确认公司监事薪酬的议案

8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

10 关于续聘会计师事务所的议案

11 关于变更监事的议案

12 关于《2023 年第一季度报告全文》的议案

1 关于选举公司第四届监事会主席的议案

2 第四届监事会第 2023/8/28 2 关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案

十次会议

3 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案

第四届监事会第 3 关于……
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