公告日期:2024-04-20
证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2024-007
北京百华悦邦科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 4 月 08 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合
通讯方式于 2024 年 4 月 19 日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应
出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了 2023 年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023 年归属于母公司
股东的净亏损为 2,856.97 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司未弥补亏损为
6,611.48 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,结合公司发展与未来资金需求,公司董事会决定 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
董事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的规定,符合公司发展与未来资金需求。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案
关联董事刘铁峰先生回避表决。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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