公告日期：2024-04-20

北京百华悦邦科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2023 年，公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机“买-用-修-换”全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支持，致力于成为中国 3C 产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的综合服务供应商。公司已形成“两大渠道”（自有渠道+加盟商渠道）、“双线发展”（线上线下融合发展）的业务模式，拥有 67 家直营门店，覆盖全国一二线城市及强三线城市，联盟业务拥有累计超过 5,100 家联盟店。

公司2023年度净利润为负，主要原因是2023年度公司员工股权激励提取年度相关费用671.99 万元；公司在技术创新和产品研发方面加大了投入力度，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2023年度研发费用比2022年度增加590.97万元；本报告期，公司确认了423.60万元的商誉减值；2023年上半年公司主动关闭了盈利能力差的40家直营门店产生的一次性损失超过328.71万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率和盈利能力；同时公司赎回基金投资确认的亏损共计204.29万元。


二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 8 次，审议议案 32 项，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案名称

1 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
2 《2022 年度董事会工作报告》

3 《2022 年度总经理工作报告》

4 《2022 年度财务决算报告》

5 2022 年度利润分配预案

6 关于 2022 年度日常关联交易情况说明的议案

7 《2022 年度内部控制自我评价报告》

1 第四届董事会第 2023/4/21 8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
九次会议

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于确认公司董事薪酬的议案

11 关于确认公司高级管理人员薪酬的议案

12 关于续聘会计师事务所的议案

13 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案

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