公告日期:2018-01-17
证券代码:300735 证券简称:光弘科技 公告编号:2018-014号
惠州光弘科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,由于工作疏忽,信息出现错误,现更正如下:
更正前:
1.网络投票的程序
(1)投票代码:300735,投票简称:光弘科技
更正后:
1. 网络投票的程序
(1)投票代码:365735,投票简称:光弘投票
更正前:
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案:
1. 《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中,议案1为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过。
更正后:
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案:
1. 《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中,议案1为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过。
上述议案已经分别于2018年1月16日召开的公司第一届董事会第十一次会
议、公司第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月
17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
除以上更正外,2018年第一次临时股东大会通知的其他内容不变,特此公告。
因上述内容更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。
附件:《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(更正后)》
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2018年1月17日
附件:
惠州光弘科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第一届董事会第
十一次会议于2018年1月16日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东
大会的议案》,决定于2018年2月1日14时在公司会议室召开本次临时股东大
会。
3. 会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年2月1日(星期四),下午14时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月31日15:00至2018年2月1日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过……
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