公告日期：2018-01-17

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-014号



惠州光弘科技股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽，信息出现错误，现更正如下：



更正前：



1.网络投票的程序



（1）投票代码：300735，投票简称：光弘科技



更正后：



1. 网络投票的程序



（1）投票代码：365735，投票简称：光弘投票



更正前：



二、会议审议事项



本次会议将审议以下议案：



1. 《关于修改公司章程的议案》



2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》



3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》



上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。



上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效



表决权三分之二以上通过。



更正后：



二、会议审议事项



本次会议将审议以下议案：



1. 《关于修改公司章程的议案》



2. 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》



3. 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》



上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。



上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效



表决权三分之二以上通过。



上述议案已经分别于2018年1月16日召开的公司第一届董事会第十一次会



议、公司第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月



17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。



除以上更正外，2018年第一次临时股东大会通知的其他内容不变，特此公告。



因上述内容更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。



附件：《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）》



惠州光弘科技股份有限公司



董事会



2018年1月17日



附件：



惠州光弘科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(更正后)



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第一届董事会第



十一次会议于2018年1月16日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东



大会的议案》，决定于2018年2月1日14时在公司会议室召开本次临时股东大



会。



3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、



《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。



4. 会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年2月1日（星期四），下午14时。



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月31日15:00至2018年2月1日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。



5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。