公告日期：2024-04-27

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-048

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月25日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监
事会主席唐卓毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算
报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务 决算报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度募集资金存放与
使用情况报告》

监事会经审议：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之 情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本
公积转增预案》

监事会经审议：董事会提出的《2023 年度利润分配及资本公积转增预案》
符合法律、法规及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际及股东回报 规划。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润 分配及资本公积转增预案》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。


5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度内部控制自我评
价报告》

监事会经审议：董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2023
年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定，内容真 实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》
监事会经审核认为：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度报……
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