公告日期：2024-04-27

成都西菱动力科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，2023 年度本人严格积极出席公司 2023 年度董事会及董事会专门委员会，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）本人履历：贺立龙，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学历，本人担任公司独立董事连选连任未超过六年。2011 年至今历任四川大学讲师、硕士生导师、副教授、博士生导师、教授、经济系副主任。本人兼任境内上市公司独立董事的家数未超过三家。

（二）独立性声明：除获得独立董事津贴外，本人未与公司及关联方开展其他业务往来，亦不在公司及关联方拥有其他财务利益，任职符合《上市公司独立董事管理办法》（简称“管理办法”）有关独立性的要求，不存在管理办法第六条影响独立董事独立性的情形。
二、出席董事会、专门委员会及列席股东大会情况

本人在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本人对相关表决事项均投赞成票，无反对票及弃权票。

（一）2023 年度董事会履职情况

2023 年度公司召开董事会十一次，本人以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在委托出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）2023 年度董事会专门委员会履职情况

本人担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员。作为董事会各专门委员会的委员，2023 年度以现场或通讯方式出席了董事会专门
委员会相应的会议，不存在委托出席或缺席董事会专门委员会会议的情形，董事会专门委员会审议程序及内容符合公司章程及专门委员会实施细则的规定。报告期董事会专门委员会召开具体情况如下：

（1）董事会审计委员会共计召开三次会议，主要内容为：2022 年度报告及 2023年第一季度报告相关议案、2023 年半年度报告相关议案、2023 年第三季度报告相关议案以及内部审计工作计划等；

（2）董事会提名委员会未召开会议；

（3）董事会战略委员会共计召开三次会议，就下列事项向董事会提出建议：以简易程序向特定对象发行股票、回购公司股份、对外投资设立控股子公司等。

（三）2023 年度列席股东大会情况

2023 年度公司共计召开三次股东大会，本人出席了 2023 年第一次临时股东大会。
三、行使特别职权的情况

（一）2023 年度不存在独立聘请中介机构、对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；

（二）2023 年度不存在向董事会提议召开临时股东大会的情形；

（三）2023 年度不存在提议召开董事会会议的情形；

（四）2023 年度不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；

（五）2023 年度发表独立意见情况如下：

会议届次 发表独立意见事项 意见 时间

类型

《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额

的独立意见》

《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施

第三届董事 募投项目的独立意见》

会第三十三 《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资 同意 2023 年 1
次会议 金及自有资金进行现金管理的独立意见》 月 16 日

《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流

动资金的独立意见》

《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方

式募投项目所需资金并以募集资金等额置换的


独立意见》

第四届董事 2023 年 1
会第一次会 聘任高级管理人员 同意 月 18 日
议

《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增

预案……
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