公告日期:2024-12-20
证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2024-108
债券代码:123130 债券简称:设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于
召开第四届董事会第一次会议的通知,并于 2024 年 12 月 20 日 15:10 在公司会
议室以现场方式召开了本次会议。
会议推举常兴文先生主持,应出席本次会议的董事为 9 人,实际出席会议的
董事为 9 人,其中亲自出席会议的董事为 8 人,董事毛振杰先生委托汤意先生代为出席并表决。公司监事和董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
(一)会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》
会议选举了常兴文先生为公司第四届董事会董事长;选举了毛振杰先生为公司第四届董事会副董事长。董事长和副董事长任期均为三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
会议决定公司第四届董事会下设四个专业委员会,分别为:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并选举各专业委员会主任委员和成员如下:
(1)战略委员会
主任委员:常兴文先生
委员:常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生、郑秀峰先生(独立董事)
(2)审计委员会
主任委员:张复生先生(独立董事)
委员:张复生先生(独立董事)、赵红图先生(独立董事)、毛振杰先生
(3)薪酬与考核委员会
主任委员:赵红图先生(独立董事)
委员:赵红图先生(独立董事)、郑秀峰先生(独立董事)、汤意先生
(4)提名委员会
主任委员:郑秀峰先生(独立董事)
委员:郑秀峰先生(独立董事)、赵红图先生(独立董事)、常兴文先生
各专业委员会委员任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,董事会同意聘任汤意先生为公司总经理。
总经理任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)会议审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
根据总经理提名,董事会聘任岳建光先生、杜战军先生、刘东旭先生、王国锋先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、付大喜先生、王笑风先生、李斐然先生、张龙先生、万继志先生、阮锦楼先生、莫杰先生等 14 人为公司副总经理;聘任林明先生为公司财务总监。
以上高级管理人员任期均为三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经董事长提名,董事会聘任莫杰先生为公司董事会秘书,负责公司信息披露、投资者关系管理等工作;聘任王石朋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行工作职责。
董事会秘书和证券事务代表任期均为三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》(公告编号:2024-110)。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
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