公告日期：2024-12-20

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-109
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于
召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日 15:40 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。

会议推举陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举陈金旺先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2024-110）。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日

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