公告日期：2024-12-05

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-105
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15 至 2024 年 12 月
20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2024 年 12 月 13 日（星期五）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在审议相关议案时

须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述股东也不能接受其他股

东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股

份的股东提出临时提案的，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 同意票数（0
编码 代表不同意）

累积投票议案（等额选举）

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选 6 人

1.01 选举常兴文先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举毛振杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举何保辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举汤意先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举岳建光先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司……
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