公告日期：2024-12-05

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-102
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名常兴文先生、毛振杰先生、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。

张复生先生、郑秀峰先生已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告日，赵红图先生尚未取得独立董事资格证书，但其已签署承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，张复生先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自公司 2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第三届董事会非独立董事王世杰先生、刘东旭先生将不再担任公司董事；非独立董事王银虎先生和独立董事赵虎林先生不再担任公司董事和其他任何职务。截至本公告披露日，王银虎先生、赵虎林先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王世杰先生、刘东旭先生分别通过河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份
4,491,889 股和 4,822,209 股，分别占公司总股本的 1.39%和 1.49%。除上述情况
外，王世杰先生、刘东旭先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后半年内，二人仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规定。

公司董事会对非独立董事王银虎先生、王世杰先生、刘东旭先生和独立董事赵虎林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历

1、常兴文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，本科，教授级高级工程师，注册土木工程师。历任河南省交通规划勘察设计院助理工程师、工程师、第二测设处副处长、第二测设处处长、院长办公室主任、院党委委员、副院长，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司（公司前身，以下简称“交设院有限”）党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理、党委副书记等，现任公司第三届董事会董事长、党委副书记。

截至本公告日，常兴文先生不直接持有公司股份,通过公司大股东河南交院投资控股有限公司(以下简称“交院控股”)间接持有公司 14,618,258 股，占公司总股本的 4.51%。常兴文先生与本次被提名的其他 4 名非独立董事候选人（毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生）以及其他 9 名交院控股主要股……
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