公告日期：2024-10-31

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-093
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于
召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日 14:00 在公司
会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》


经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日


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