公告日期：2024-10-31

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-092
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于
召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日 9:00 在公司
会议室以现场方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会会议审议并通过了《关于 2024 年前三年度计提资产减值准备的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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