公告日期：2024-08-30

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-063
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 8月 19 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席 8 人，董事王世杰先生委托董事刘东旭先生代为出席并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，内容详
见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事会全体成员一致认为《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年
度报告摘要》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》


会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议审议并通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，内容
详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)会议审议通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》

会议审议并通过了《关于为河南中鼎钢结构工程有限公司开具履约保函的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司制定了《舆情管理制度》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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