公告日期：2024-08-30

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-064
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 8月 19 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关
于召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司
会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议议案情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。


投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日


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