公告日期：2024-07-19

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-059
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于关联方受让合同权利义务概括转让、公司控股子公司拟与关联方签署联合
体协议、公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同等关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”
或“上市公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》和《关于公司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、公司拟与关联方联合体签署工程 EPC合同暨关联交易的议案》。具体情况如下：

（一）近期，公司与河南豫申高速公路有限公司（以下简称“豫申公司”）、河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）豫申项目部签署了《权利义务概括转让三方协议书》。按照交投集团整合安排，豫申公司即将被交投集团吸收合并并注销，豫申公司将原与公司签署的《安阳至罗山高速公路罗山至豫鄂省界段勘察设计合同协议书》等系列合同中的权利义务概括转让至交投集团豫申项目部。相关合同金额约 3,356 万元。

交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述权利义务概括转让事项构成关联交易。

本次关联交易发生后，公司与该关联方累计发生且尚未披露的关联交易金额将超过 1,461 万元(公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。

公司独立董事召开的独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易事项。董事会审议本次关联交易时，关联董事王银虎先生回避了表决，其余全部董事均参与了表决。

本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）因河南省工程设计科技创新产业园一期工程（以下简称“一期工程”）建设施工需要，公司以设计施工总承包方式对一期工程进行了公开招标。经评审委员会按照招标确定的评审标准和方法进行评审，中建三局集团有限公司（联合体牵头人、以下简称“中建三局”）、中赟国际工程有限公司（联合体成员方，以下简称“中赟国际”）、河南交控建设工程有限公司（联合体成员方，以下简称“交控建设”）组成的联合体最终中标了一期工程第一标段（EPC 总承包）项目。本次工程 EPC 总承包为费率合同，根据合同约定及相关测算，中赟国际分摊的合同额约为 682.08 万元，交控建设分摊的合同额约 5,500 万元。

交控建设为公司控股股东河南交院投资控股有限公司全资子公司河南汇新工程科技有限公司的全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，交控建设属公司关联法人。中赟国际为公司控股子公司，中赟国际与交控建设组成联合体，构成关联交易，公司拟与包含关联方的联合体签署工程 EPC 合同构成关联交易。出于谨慎原则，公司将本次 EPC 总承包中交控建设和中赟国际分摊的合同额均认定为关联交易金额。

本次关联交易发生后，公司与该关联方累计发生且尚未披露的关联交易金额将超过 1,461 万元(公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%),按照《上市规则》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。

公司独立董事召开的独立董事专门会议审议并通过本次关联交易事项。董事会审议该笔关联交易时，由董事王银虎先生及全体独立董事进行表决，其余董事均回避了本次表决。

本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）交投集团

1、基本情况

企业名称：河南交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91410000693505019R

企业类型：有限责任公司(国有独资)


法定代表人：付磊

注册资本：5,000,000 万人民币

成立时间：2009-07-29

注册地址：郑州市郑东新区金水东路 26 号

许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项……
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