公告日期：2024-09-12

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-055
深圳科创新源新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对董事会进行换届选举。

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名推荐，同意提名周东先生、廖长春先生、梁媛女士、马婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述各董事候选人简历详见附件。

马婷女士为公司第三届监事会职工代表监事，现公司第三届监事会任期即将届满，公司已开展相关换届工作。待第三届监事会届满后，马婷女士将不再担任公司监事。

董事会提名委员会对 7 名董事候选人推荐程序、提名程序、候选人的任职
资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司独立董事候选人徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。


上述换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。根据相
关规定，公司股东会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自公司2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二四年九月十二日

附件一：

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

周东先生：

周东先生，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1997 年 7 月至 2000 年 3 月任职于中国建筑第七工程局苏州分公司，担任
财务部会计；2000 年 4 月至 2001 年 5 月任职于深圳市真功电子有限公司，担
任华北区销售经理；2001 年 6 月至 2005 年 5 月任职于思卡帕胶带（苏州）有
限公司，担任深圳办事处销售经理；2005 年 6 月至 2007 年 12 月任职于普林摩
斯胶带（深圳）有限公司，担任总经理；2008 年 1 月至今任职于公司，现任公司董事长、总经理。

周东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截止本公告披露之日，周东先生直接持有公司股份 8,325,620 股，持股比例
1为 6.5851%；周东先生持有公司控股股东深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称“科创鑫华”）99.00%股权，并通过科创鑫华间接持有公司股份 21,879,000股，间接持股比例为 17.3050%；周东先生为公司员工持股平台舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山汇能”）之执……
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