公告日期：2024-04-26

深圳科创新源新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2023 年度，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

（一）2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司所处的经营环境复杂多变，国际上，全球经济正努力恢复，但仍面临地缘政治紧张和通货膨胀等多重风险。国内方面，经济增长放缓，消费需求减弱，加之市场预期的不稳定性，对公司业务构成了考验。在这样的背景下，公司展现了出色的应对策略和业务韧性。公司管理层与员工团结协作，通过灵活调整经营策略、提升产品和服务质量、加强成本管理等措施，有效地应对了外部环境的变化。综合来看，2023 年公司在面对内外部经营环境的双重挑战时，不仅保持了业务的稳健发展，还积极探索新的增长点和市场机会，展现了强大的市场适应能力和潜在的增长动力。

2023 年，公司主营业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、新能源、家电、汽车、数据中心等业务领域，其中高分子材料业务以科创新源、公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）和控股孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以
下简称“芜湖祥路”）为主要实施主体，热管理系统业务以公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）为主要实施主体。公司全年实现营业收入 55,857.08 万元，较上年同期上升 7.36%，主要系公司在汽车密封件业务领域深挖大客户需求，通过生产经营模式的不断完善及优化，实现客户订单交付大幅增加。报告期内，公司实现营业利润 2,574.56 万元，较上年同期上升173.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,545.71 万元，较上年同期上升195.30%，主要系（1）2023 年度公司在整体收入提升的基础上，通过研发和工艺优化，以及产能利用率和产品良率的逐步提升，整体毛利率水平较上年同期有所上升；（2）公司本年度实现的投资收益较上年同期大幅增加；（3）公司持续推动“降本增效”工作，有效控制各项费用支出，本年度较上年同期费用大幅减少；（4）公司本年度收到的政府补助款较去年同期大幅增加。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 776.37 万元，较上年同期上升 122.56%。

依托于公司前期在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面的大量基础性工作，2023 年，公司经营和财务状况大幅度改善，成功实现利润扭亏为盈。

（二）2023 年度公司主要经营情况

1、高分子材料领域

在高分子材料领域，公司依托多年来在高分子材料配方和工艺上的深厚积累以及大客户资源，主要开展防水密封材料、防火绝缘材料业务。报告期内，公司已形成以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体的业务架构，主要产品为高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的 PVC 绝缘胶带、冷缩套管系列产品；绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等防火封堵产品、电子防潮堵漏等产品；汽车门窗密封条等系列产品，并提供防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案，相关产品可广泛应用于通信、电力、汽车、轨道交通等领域，目前客户主要包括华为、中兴、爱立信、中国移动、中国电信、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等。报告期内，公司高分子材料业务保持稳健发展，全年合计实现营业收入 38,295.66 万元，较去年同期增长 19.41%。

（1）在通信行业领域，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务，
持续深化与华为、中兴等通信设备龙头，以及中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商的合作关系，满足其在通信基站用防水密封材料相关产品及解决方案方面的需求。报告期内，通信运营商的资本支出计划开始从传统通信基础设施建设向数字化转型和算力网络转变，导致公司通信业务整体收入较去年同期有所下滑。但通信运营商的资本支出计划中 5G 投资仍占重要地位，特别是 700MHz、
800MHz 和 900MHz 等低频段在 5……
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