公告日期：2024-04-26

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-012
深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道同富
裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。董事黎所远先生、詹国彬先生及独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会 2023 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

报告期内担任公司第三届董事会独立董事的徐树田先生、常军锋先生、林映雪女士、孔涛先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，董事会对审计报告进行了审阅。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务报表及审计报告》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经众华所为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,457,149.46 元，母公
司实现净利润为人民币 57,012,864.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并
报表可分配利润为人民币 86,661,699.58 元，母公司可分配利润为人民币175,590,451.13 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司……
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