公告日期：2024-04-26

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-013
深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕
工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。

2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，监事张红敏女
士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会经审核认为：公司《2023 年度监事会工作报告》总结了公司监事会2023 年度的工作情况，反映了监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、维护公司及股东的合法权益、促进公司规范化运作的具体成果。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对审计报告进行了审阅。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会经审核认为：公司董事会编制的《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会经审核认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及结……
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