公告日期：2019-01-19

西部证券股份有限公司

关于湖南科创信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对科创信息拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,324万股，发行价格为每股8.36元，募集资金总额为19,428.64万元，扣除发行费用3,163.35万元，本次募集资金净额为16,265.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月29日出具了“天职业字[2017]18716号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

经公司第四届董事会第九次会议及2017年年度股东大会决议，公司根据首次公开发行股票募集资金情况及公司实际发展需求，从节省投资成本的角度出发，对部分募集资金投资项目的实施方式做出变更，同时调整了募集资金投资项目总体规模。

根据《湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司定期报告及募集资金有关公告披露情况，公司首次公开发行募

金额单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金
承诺投资金额
1 专有云平台技术升级改造项目 5,977.64 3,994.44
2 大数据平台技术升级及应用研发项目 7,082.74 4,670.23
3 研发中心项目 3,405.83 3,405.83
4 营销网络建设项目 4,194.79 4,194.79
合计 20,661.00 16,265.29
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2018年1月15日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事对该议案发表了同意的独立审核意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2019年1月10日全部归还到募集资金专户。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元（含本数），使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

（1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

（2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项……
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