公告日期：2018-07-13

经乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过，定
于2018年7月18日（星期三）下午14时召开2018年第三次临时股东大会，会
议通知已于2018年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行
了披露《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会
的相关事宜提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决
定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股
东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

4．召开会议时间：

（1）现场会议时间：2018年7月18日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年7月17日至2018年7月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月18日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间 为 2018年7月17 日
15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式


（1）凡于2018年7月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会

议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》；

2、审议 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司

于2018年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。议

案2属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。其余1项议案属于普通议案，须经出席股东大会有表

决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投票
100 总议案 √

1.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理 √

工商变更登记的议案》

本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年【7】月【16】日（星期【一】）9:00-11:30、13:00-16:00.3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区（南部商务区）奥克斯中央大厦20层乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办，邮编：315100。
4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：傅凌志、白咪
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本……
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