公告日期:2018-04-21
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2018-038
乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年4月19日在宁波市鄞州区南部商务区奥克斯中央大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2018年4月9日发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议,公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于 <2017 年度总经理工作报告> > 的议案》。
公司董事会听取了总经理项乐宏先生所作的工作报告,认为2017年度公司
管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2017年度主要工作及经营成果。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。董事、总经理项乐宏回避表决。
二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案。
《2017年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事同时提交了2017年度述职报告,并将在2017年度股东大会上述职。
四位独立董事的述职报告内容详见发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》的议案。
《2017 年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网。2017 年年度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案。
2017年度公司实现营业收入74,783.08万元,比上年同期增长53.29%;利
润总额7,159.06万元,同比上升3.22%,归属上市公司股东净利润6,282.78万
元,比上年同期增长4.57%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利
润为5,345.21万元,比上年同期下降16.51%。董事会认为公司《2017 年度财
务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017年度的财务状况和经营成果。《2017
年度财务决算报告》报告内容详见发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属母公
司股东净利润6,282.78万元,以2017年度实现的母公司净利润4,105.11万元
为基数,扣除当年提取10%的法定盈余公积金410.51万元,加上年初母公司未
分配利润21,680.77万元,截至2017年12月31日,母公司可供股东分配的利
润为25,375.37万元,合并未分配利润为 25,449.32万元。
经董事会决议,2017年度利润分配预案:拟以2017年12月31日公司总股
本8600万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利1,720
万元(含税),剩余未分配利润23,655.37万元。公司全体独立董事对该议案发
表了同意意见。
审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相
关事项的议案》
同意提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年度权益分派相关的具体事
项。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票……
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