公告日期：2018-04-21

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编码：2018-049



乐歌人体工学科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次:2017年年度股东大会。



2．股东大会召集人：公司董事会。



3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4．召开会议时间：



（1）现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14:00



（2）网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间 为 2018年5月10 日



15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。



5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．股权登记日：2018年5月4日（星期五）



7、出席对象：



（1）凡于2018年5月4日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任



公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件3）。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。



现场会议地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017 年度董事会工作报告》；



2、审议《2017 年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年年度报告及其摘要》；



4、审议《2017年度财务决算报告》；



5、审议《2017年度利润分配预案》；



6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》；7、审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》；



8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



9、审议《关于计提资产减值准备的议案》；



10、审议《关于乐歌人体工学科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》；11、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。



上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。



三、提案编码



提案编码 提案名称 备注：该列打



钩的可以投票



100 总议案 √



1.00 审议《2017年度董事会工作报告》 √



2.00 审议《2017 年度监事会工作报告》 √



3.00 审议《2017年年度报告及其摘要》 √



4.00 审议《2017年度财务决算报告》 √



5……
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