公告日期：2024-11-12

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-094
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投
项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日
召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》，同意调整公司向特定对象发行股票募集资金投资项目和以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之共同项目“线性驱动核心技术智能家居产品智能工厂项目”的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向“美国佐
治亚州 Ellabell 海外仓项目”，变更用途的募集资金截至 2024 年 11 月 7 日共
计 19,900.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。同时，同意将募投项目“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”的建设期由 18 个月延长至30 个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年1 月28
日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月21 日第四届董事会第二十六次
会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委
员会证监许可[2021]2380 号文同意注册，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）38,716,814股，每股发行价18.08元，募集资金总额为人民币699,999,997.12
元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公司于2021年9月28 日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。

（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2022 年 10
月 13 日第五届董事会第七次会议、2022 年 10 月 31 日第五届董事会第九次会
议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892 号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 17,989,526 股，每股发行价 16.62 元，募集资金总额为 298,985,922.12 元，扣除总发行费用人民币 5,367,855.04 元（不含增
值税），募集资金净额为人民币 293,618,067.08 元，截至 2022 年 11 月 30 日，
以上募集资金已由国泰君安证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户，到
位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2022 年 12 月 1 日出具
了信会师报字[2022]第 ZF11353 号验资报告。

（三）2024 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据公司 2023 年 6 月 26 日第五届董事会第十八次会议、2023 年 7 月 14 日
2023 年第一次临时股东大会、2024 年 5 月 16 日第五届董事会第二十九次会议、
2024 年 6 月 3 日 2024 年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2023〕2919 号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
26,666,666 股，发行价格为每股 15 元，实际募集资金总额为 399,999,990 元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币 7,132,329.53 元后，募集资金净额为人民币
392,867,660.47 元。截至 2024 年 10 月 17 日，以上募集资金已由国泰君安证券股
份有限公司汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经毕马威华振会计师事务
所（特……
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