公告日期：2024-10-22

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-080
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六
次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号
金东大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通
过口头通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-082)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第二十六次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 22 日

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