公告日期:2024-07-03
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2024-061
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
一次会议于 2024 年 7 月 3 日(星期三)在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号
金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月
28 日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:
(一)审议通过《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的议案》
近年来,美国电商渗透率持续提升,中国跨境电商加速发展,海外仓是开展跨境电商的必要基础设施。公司公共海外仓业务自 2020 年以来,保持高速发展态势,现已成为中大件海外仓行业的头部企业,为尽快利用前期储备的土地,推进自建海外仓建设,发挥自建海外仓低成本优势,降低新开仓成本。同时,公司按照“小仓换大仓”的原则,开仓 50 万平方英尺以上,建仓 100 万平方英尺以上优先,以满足持续扩仓和提升运营效率的目的。为此,公司拟出售位于佛罗里达 Jacksonville 的海外仓,回笼资金,满足美东 Ellabell 海外仓及美西其他规划中的海外仓建设资金需求。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告》(公告编号:2024-062)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第三十一次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
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