公告日期:2024-06-17
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2024-054
债券代码:123072 债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
次会议于 2024 年 6 月 17 日(星期一)在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金
东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:
(一)审议通过《关于拟投资建造海外仓的议案》
海外仓是开展跨境电商的必要基础设施,随着跨境电商行业发展,海外仓需求持续增加。做大做强公共海外仓业务,是公司重要战略,前期已在美国核心港口周边购买约 5000 亩土地,可建造约 150 万平方米的海外仓。为发挥自建海外仓优势,有效降低运营成本,董事会同意公司下属全资孙公司 Ellabell Bryan
Lecangs LLC 与 Clayco, Inc.签订“美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目”建造
合同,建造总价预计 7,800 万美元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资建造海外仓的公告》(公告编号:2024-055)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第三十次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日
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