公告日期：2024-04-19

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-039
债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、电话及
电子邮件等方式发出。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年年度报告》《润禾材料 2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。


董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略，完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

3、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年年度报告》第四节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年度独立董事述职报告（曹先军）》《润禾材料 2023 年度独立董事述职报告（肖鹰）》《润禾材料 2023 年度独立董事述职报告（陈能达）》《润禾材料 2023 年度独立董事述职报告（段嘉刚）》《润禾材料董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2023 年度，公司实现营业收入 113,510.87 万元，比上年同期下降 4.03%；
归属于上市公司股东的净利润 8,221.03 万元，比上年同期下降 8.80%；截至 2023
年 12 月 31 日，公司总资产 160,517.08 万元，比上年期末增加 11.15%；归属于
上市公司股东的净资产 89,534.87 万元，比上年期末增加 8.69%。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《润禾材料关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。


全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构国泰……
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