公告日期:2017-11-20
广发证券股份有限公司
关于株洲宏达电子股份有限公司股票
上市保荐书
深圳证券交易所:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1919 号文核准,株洲宏达电子
股份有限公司(以下简称“宏达电子”、“发行人”或“公司”)不超过4,010
万股社会公众股。
公开发行工作已于2017年10月31日刊登招股意向书。根据发行结果,本
次公开发行股票数量确定为4,010万股,全部为新股发行。发行人已承诺在发行
完成后尽快办理工商登记变更手续。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”)认为株洲宏达电子股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:
一、发行人的概况
(一)基本情况
注册中文名称:株洲宏达电子股份有限公司
注册英文名称:ZhuzhouHongdaElectronicsCorp.,Ltd.
注册资本(发行前):36,000万元
法定代表人:钟若农
注册地址:湖南省株洲市荷塘区新华东路1297号
网址:http://www.hongdacap.com.cn/
成立日期:1993年11月18日
股份公司设立日期:2015年11月27日
邮政编码:412000
电话:0731-22397170
传真号码:0731-28413336
互联网网址:http://www.hongdacap.com.cn/
电子信箱:hongdaelectronics@foxmail.com
经营范围:电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研发、制造、销售。
(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)主营业务
宏达电子是一家主要专注于钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。
公司拥有20多年钽电容器研发生产经验、五条国内先进的钽电容器生产线、
完善的质量检测体系和完整的钽电容器试验技术,拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等军用电容器的核心技术与专利,是国内军用钽电容器生产领域的重要企业。
公司客户覆盖航天、航空、兵器、船舶、电子等领域;产品广泛应用于航天、航空、舰艇、导弹、雷达、兵器、电子对抗等航天工程、军事工程和武器装备上。
公司未来将以钽电容器为核心进行扩展,致力于打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子元器件集团公司。
(三)设立情况
公司系根据宏达有限截至2015年8月31日经审计的净资产折股整体变更
设立的股份有限公司,并于2015年11月27日取得株洲市工商行政管理局核发
的《营业执照》。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众会验字[2015]第9003号),公司成立时的注册资本为32,000万元。
公司设立时的总股本为32,000万股,发起人为宏达有限的九位股东。公司
发起设立时,各发起人的持股数量及持股比例如下:
序号 股东姓名 出资额(万元) 股权比例(%)
1 钟若农 12,240.19 38.25
2 曾琛 14,080.00 44.00
3 曾继疆 2,479.81 7.75
4 陈思铭 384.00 1.20
5 嘉兴珺嘉 256.00 0.80
6 ……
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