公告日期：2018-09-13

南京药石科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司董事会决定召集2018年第二次临时股东大会，会议决定于2018年9月28日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年9月12日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2018年9月28日14:30；

（2）网络投票时间：2018年9月27日—2018年9月28日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月28日9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年9月27日15:00—2018年9月28日15:00期间的任意时间。


采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日

2018年9月20日（星期四）
（七）出席对象

1、截至2018年9月20日（星期四）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他

相关人员。
（八）会议地点

江苏省南京市高新区学府路10号会议室
（九）提示性公告

公司将于2018年9月21日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项
（1）《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。


提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投票
100 总议案 √

1.00 关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有 √

限公司暨关联交易的议案

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件一），以便登记确认。邮件须在2018年9月26日16：30
之前发送至公司邮箱PB-Stock@PharmaBlock.com(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。