公告日期：2017-12-14

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-021



南京药石科技股份有限公司



关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年12月20



日（星期三）召开2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），



并已于2017年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开



2017年第六次临时股东大



会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：



一、 召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会



2、会议召集人：公司第一届董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。



4、会议召开日期和时间：



（1）现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午14:30



（2）网络投票时间：2017年12月19 日--2017年12月20日，其中，



通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月20 日（星期三）上午9:30～



11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年



12月19日15:00～2017年12月20日15:00 期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日：2017年12月13日（星期三）



7、会议出席对象



（1）截至2017年12月13日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所交易



结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。



8、现场会议地点：南京市高新技术产业开发区学府路10号公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》



2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》



3、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》



上述议案已经公司第一届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。



三、 提案编码



备注：该列打钩的可以投



提案编码 提案名称



票



100 总议案 √



1.00 关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手 √



续的议案



2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ……
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