公告日期:2024-05-17
证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2024-043
债券代码:123145 债券简称:药石转债
南京药石科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)14:00。
2、网络投票日期和时间:2024年5月17日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。
3、现场会议地点:江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 198,828,568 股(公司股权登记日总股本为199,664,658股,扣除截至股权登记日公司已回购股份836,090股)。
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 55,258,743 股,占上市公司有
表决权股份总数的 27.7922%。
其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 48,169,360 股,占上市公司有
表决权股份总数的 24.2266%。
通过网络投票的股东 14 人,代表股份 7,089,383 股,占上市公司有表决权
股份总数的 3.5656%。
(2)中小股东(除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 8,546,980 股,占上市公
司有表决权股份总数的 4.2987%。
其中:通过现场投票的中小股东 5 人,代表股份 1,457,597 股,占上市公司
有表决权股份总数的 0.7331%。
通过网络投票的中小股东 14 人,代表股份 7,089,383 股,占上市公司有表
决权股份总数的 3.5656%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 55,018,943 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5660%;反对
239,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,307,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943%;反对
239,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。2、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况:
同意 55,018,943 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5660%;反对
239,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4340%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,307,180 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.1943%;反对
239,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8057%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的……
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