公告日期：2024-04-16

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-014

债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年4月16日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“药石转债”转
股价格。自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 17 日起），若再次触
发“药石转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“药石转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会
2024年4月16日

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