公告日期：2024-12-24

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-096
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第九次会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
行使表决权。

（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于向客户提供担保的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。


三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件
二）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件三），截止时间为2025年1月3日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年1月3日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

四、参……
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