公告日期：2024-04-27

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-048
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2024 年 4 月 26 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

公司《2024 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为董事长左国军先生。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日


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