公告日期：2018-04-19

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-032



一品红药业股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日在中国证监会指



定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告



编号：2018-027），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会。



（二）股东大会的召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开的日期、时间：



1、现场会议召开日期、时间：2018年4月24日（星期二）下午14：30



2、网络投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月23日下午15:00



至2018年4月24日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出



席现场会议；



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）股权登记日：2018年4月18日



（七）出席对象：



1、截止2018年4月18日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。



（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层



01单元。



二、会议审议事项



1、逐项审议《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》



1.01实施限制性股票激励计划的目的



1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围



1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况



1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量



1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期



1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法



1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件



1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序



1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序



1.10限制性股票激励计划的会计处理



1.11公司与激励对象的权利、义务



1.12限制性股票激励计划的变更、终止



1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制



2、审议《关于制定<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》



3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》



特别提示：本次会议审议的第1、2、3项议案属于特别决议，需由出席股东大会的



股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议第1、2、3项



议案时，关联股东需回避表决。



根据中国证券……
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