公告日期：2017-12-12

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2017-011



一品红药业股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过，决定于2017年12月27日召开2017年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会



（二）股东大会召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十一次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开时间



1、现场会议时间：2017年12月27日（星期三）下午14：00



2、网络投票时间：2017年12月26日至2017年12月27日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月27日交



易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。



通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年12月26日下午3：



00至2017年12月27日下午3：00期间的任意时间。



（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他



人出席现场会议；



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）股权登记日：2017年12月20日（星期三）



（七）出席对象：



1、截止2017年12月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记



在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；



3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。



（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司注册资本的议案》



2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》



3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》



上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见中国证监会指定的信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《第一届监事会第七次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



上述议案1-2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东



代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席



股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码见下表：



议案编码 议案名称 备注



该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ……
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