公告日期：2024-04-27

一品红药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（杨德明）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表相关意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杨德明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历，现任暨南大学教授、博士生导师，兼任一品红药业股份有限公司、广东三和管桩股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事（非上市公司）和广东芳源环保股份有限公司独立董事。

2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，利用自己专业方面的知识和经验，为董事会科学决策发挥了应有的作用。本人出席了公司第三届董事会在 2023年度召开的七次董事会会议，出席三次股东大会会议，没有缺席会议的情况。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对 2023 年度第三届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、发表独立董事意见情况

作为公司第三届董事会独立董事，2023 年度本人就相关事项发表了相关意
见，具体如下：

日期 会议名称 意见类型

2023 年 1 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 同意

2023 年 1 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 同意

2023 年 4 月 19 日 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 同意

2023 年 4 月 19 日 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 同意

2023 年 6 月 5 日 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 同意

2023 年 6 月 19 日 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 同意

2023 年 7 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 同意

2023 年 7 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 同意

2023 年 8 月 28 日 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 同意

2023年10月25日 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 同意

2023年10月25日 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 同意

四、专门委员会履职情况

本人作为审计委员会召集人、主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作进展情况，维护审计的独立性。同时，根据自身的专业优势，关注公司财务状况、募集资金使用等情况，监督内部审计工作、查阅公司月度或季度会计账目等。

2023 年 2 月 27 日，本人参加了公司 2022 年度审计工作沟通会，与公司财
务管理中心、董事会办公室、证券部、会计师等参会人员积极沟通，认真了解了2022 年度审计工作的计划，并对公司收入及利润等事项提出重点关注；4 月 17日，本人再次参加了 2022 年度审计……
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