公告日期:2024-04-27
一品红药业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(陶剑虹)
尊敬的各位股东及股东代表:
本人作为一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,审慎决策,对公司重大事项发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
本人陶剑虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,博士学历,现任一品红药业股份有限公司独立董事、广西柳药集团股份有限公司、科兴生物制药股份有限公司、北大医药股份有限公司和广州市香雪制药股份有限公司独立董事。
2023 年任职期间,本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2023 年度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议资料,积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议,利用自己医药专业方面的知识和对相关政策的独特见解,为董事会科学决策发挥了应有的作用。本人积极出席了公司第三届董事会在 2023 年度召开的七次董事会会议,出席三次股东大会会议,没有缺席会议的情况,并能够投入足够的时间和精力,专业高效地履行职责。
本人认为,公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定要求,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序,各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益,因此本人对 2023 年度第三届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。
三、发表独立董事意见情况
作为公司第三届董事会独立董事,2023 年度本人就相关事项发表了相关意见,具体如下:
日期 会议名称 意见类型
2023 年 1 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 同意
2023 年 1 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 同意
2023 年 4 月 19 日 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 同意
2023 年 4 月 19 日 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 同意
2023 年 6 月 5 日 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 同意
2023 年 6 月 19 日 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 同意
2023 年 7 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 同意
2023 年 7 月 10 日 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 同意
2023 年 8 月 28 日 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 同意
2023年10月25日 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 同意
2023年10月25日 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 同意
四、专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员,严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定,积极履行职责,加强与年度审计注册会计师的沟通,对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。本人积极关注公司财务状况、募集资金使用等情况,监督内部审计工作。同时,根据自身的专业优势,以自身对相关医药政策的充分合理解读,与公司相关部门交流,并表示重点关注该方面对公司的影响,以及提议应给予较为详细的披露。
2023 年 2 月 27 日,本人参加了公司 2022 年度审计工作沟通会,与公司财
务管理中心、董事会办公室、会计师等参会人员积极沟通,认真了解了 2022……
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