公告日期：2024-04-27

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-025
一品红药业股份有限公司

关于审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以
市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对
关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第

三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于审
计后 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关

联董事回避表决。经审计后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交

易实际发生总额为 13,343.94 万元，年度预计总金额为 14,307.55 万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查
意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东
广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）、广州市福泽投资管理中心（有
限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生，将在股东大会
上回避投票表决。现将有关事项公告如下：

一、2023 年日常关联交易基本情况

（一）2023 年日常关联交易的审批程序

2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关
联交易确认的议案》，根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公
司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 9,800 万元。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关的《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确认的公

告》（公告编号：2022-128），该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审

议通过。

2024 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常

关联交易补充确认的议案》，基于业务实际开展情况，公司对 2023 年度日常关

联交易预计额度进行追加确认，将 2023 年日常关联交易总金额由 9,800.00 万元

追加确认为 14,307.55 万元，上述交易数据未经审计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的相关的《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认

的公告》（公告编号：2024-004），该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大

会审议通过。

（二）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况

单位：万元

实际发生额 实际发生额

关联交易 交易主体 关联人 关联交易内容 实际发生额 2023 年预 占同类业务 与预计金额 披露日期
类别 计金额 的比例 差异（%） 及索引
（%）

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