公告日期：2024-04-27

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-011
一品红药业股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2024 年 4 月 25 日 16：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15
日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-012 和 2024-013）。《2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-015）披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。《2023 年年度报告及 2024年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-015）披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度母公司实现净利润 192,112,688.92 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积
金 19,211,268.89 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利
润合计为 433,315,139.77 元，资本公积金余额为 757,947,690.58 元。

鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派股权登记日的总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

经审核，监事会认为：董事会制定的《关……
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