公告日期：2024-04-27

证券代码：300723 证券简称：一品红
上海荣正企业咨询服务（集团）

股份有限公司

关于

一品红药业股份有限公司

2024年员工持股计划

（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 4 月


目 录


目 录......2
一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......6

（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......6

（二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见......8
（三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司

及全体股东利益情形的核查意见......10
五、结论......12
六、提请投资者注意的事项......12
七、备查文件及咨询方式 ......12

（一）备查文件 ......12

（二）咨询方式 ......12

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一品红、本公司、公司 指 一品红药业股份有限公司

本员工持股计划、本次员

工持股计划、员工持股计 指 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划

划、本持股计划、本计划

本持股计划草案 指 《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于一品红药业
独立财务顾问报告 指 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报
告》

持有人、参加对象 指 参加本次员工持股计划的对象

《员工持股计划管理办 指 《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》

法》

标的股票 指 本计划通过合法方式取得并持有的约定数量范围内的一品红A股
普通股股票

持有人会议 指 本次员工持股计划的持有人会议

管理委员会 指 本次员工持股计划的管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《自律监管指引第 2 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》

《公司章程》 指 《一品红药业股份有限公司章程》

本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、声明

本独立财务顾问接受一品红聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》的有关规定，根据一品红所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对一品红本员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由一品红提供或来自于其公开披露之信息，一品红保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任；
（二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任；

（三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对一品红的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。