公告日期：2024-04-20

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-015
江苏怡达化学股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。2023 年度公司监事会共召开 6
次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 届次 召开时间 议案名称

1.审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

3.审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
1 第四届监事会 2023.2.18 案》

第十一次会议 6.审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的议案》

7.审议《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
8.审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
9.审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

10.审议《关于会计政策变更的议案》

1.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
2 第四届监事会 2023.4.3 和授予/归属数量的议案》

第十二次会议 2.审议《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

3.审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归

属期符合归属条件的议案》

第四届监事会 1.审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

3 第十三次会议 2023.4.27

第四届监事会 1.审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
4 第十四次会议 2023.8.23 2.审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变
更登记的议案》

1.审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

5 第四届监事会 2023.10.25

第十五次会议

1、审议《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担
保的议案》

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