公告日期：2018-07-13

广东海川智能机器股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12

日召开2018年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为第三届董事会非独立董事，同意选举李风女士、关天鹉先生、陈春明先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。



同日，公司召开第三届董事会第一次会议，经与会董事推选，会议由董事郑锦康先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。



一、审议通过了《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会董事长的议案》



根据广东海川智能机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现已成立公司第三届董事会，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的规定，选举郑锦康先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过了《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会

的有关规定，选举以下董事作为公司第三届董事会各专门委员会委员：

2.1、战略委员会委员



选举董事郑锦康先生、董事梁俊先生和独立董事李风女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2、审计委员会委员



选举董事郑贻端先生、独立董事关天鹉先生和独立董事陈春明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3、提名委员会委员



选举董事郑锦康先生、独立董事关天鹉先生和独立董事陈春明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.4、薪酬与考核委员会委员



选举董事郑贻端先生、独立董事陈春明先生和独立董事关天鹉先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司总经理的议案》

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任郑锦康先生为公司总经理，聘期为三年。



独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2018年7月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公



四、审议通过了《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司副总经理、技术总监、开发总工程师及财务总监的议案》



为协助总经理更好的主持公司的经营管理工作，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任郑贻端先生、林锦荣先生为公司的副总经理；经总经理提名，聘任梁俊先生为公司的技术总监、开发总工程师；经总经理提名，聘任林锦荣先生为公司的财务总监；聘期均为三年。

4.01、聘任郑贻端先生为公司的副总经理



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.02、聘任林锦荣先生为公司的副总经理



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.03、聘任梁俊先生为公司的技术总监、开发总工程师



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.04、聘任林锦荣先生为公司的财务总监



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2018年7月13日刊登于中国证监会指定的创业板……
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