公告日期：2018-07-13

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；



3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四）14:30开始。



（2）网络投票时间：



网络投票日期与时间：2018年7月11日（星期三）-2018年7月12日（星

期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年

7月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间

为2018年7月11日15:00-2018年7月12日15:00。



2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。



3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。



4、股东大会召集人：公司董事会。



5、会议主持人：公司董事长郑锦康先生



6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



总股份的0.0199％。



3、公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。



二、议案审议表决情况



本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：



1、审议通过《关于制定公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》



1.01实施激励计划的目的



总表决情况：



同意45,803,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中中小股东总表决情况：



同意22,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



1.02本激励计划的管理机构



总表决情况：



同意45,803,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中中小股东总表决情况：



同意22,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



1.04股票期权的来源、数量和分配



总表决情况：



同意45,792,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中中小股东总表决情况：



同意11,400股，占出席会议中小股东所持股份的50.2203％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的49.7797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



1.05本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期



总表决情况：



同意45,803,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中中小股东总表决情况：





同意22,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



1.07股票期权的授予与行权条件



总表决情况：



同意45,803,900股，占出席会议所有股东所持股……
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